Как «Фонтанка» искала миллиард для ВТБ, а по дороге нашла советника губернатора и знаменитый офис в Лондоне

Проект металлургического завода, строительство которого в 2014 году почтили присутствием Валентина Матвиенко и Георгий Полтавченко, рухнул спустя два года. Кредит в 26 миллионов долларов от Банка ВТБ растворился, оставив на память копеечный забор и несколько железобетонных плит. «Фонтанка» чуть не запуталась, направившись по следам растворившихся финансов. Нам встретилась родня чиновника из Смольного, мотогонщик и даже легендарный зицпредседатель из дружественного Вануату.

Начало было громким, с соглашением «в рамках Петербургского экономического форума – 2014», с совещанием при губернаторе и присвоением проекту «металлургического завода по производству сортового проката» в Колпино статуса стратегического. Весной 2014 года на стройку благосклонно посмотрели председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и председатель комитета по инвестициям Ирина Бабюк (с подачи которой заводик и попал в стратегические). Спустя год для верности заложили «первый камень» – в присутствии вице-губернатора.

 


Матвиенко, Полтавченко и Запевалов

Матвиенко, Полтавченко и Запевалов
gov.spb.ru

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

 

Насколько дальновидно и экономически обоснованно на площадке, окруженной Ижорскими заводами, устраивать конкурентное для череповецких заводов Алексея Мордашова производство арматурного прута из металлолома в условиях непрерывного цикла (что делает бизнес крайне зависимым от периодичности поставок сырья) – вопрос отдельный, так как до конкуренции и даже вообще до производства дело не дошло. Основанные петербургским бизнесменом Александром Запеваловым компании ЗАО «Мера» и ООО «Мера-Сталь» как стратегические партнеры успели в 2013-2015 годах освоить кредитную линию в Банке ВТБ на миллиард рублей, устроить непонятные манипуляции с производственными площадками и дойти до банкротства.

Советник губернатора, председатель молодежной коллегии Санкт-Петербурга, известный общественный деятель и благотворитель Артем Шейкин, согласно документам компаний не имеет отношения ни к афере на миллиард с банковским кредитом, ни к играм с налогом на добавленную стоимость на десятки миллионов рублей. Но, как установила «Фонтанка», именно его близкие родственники контролировали денежные потоки, которые выводили деньги на счета компаний-«помоек», а сам политик и филантроп только наличными получил около 165 миллионов рублей.

Стратегический металлолом

Александр Запевалов – предприниматель, серьезный игрок на петербургском рынке лома черных металлов. Его ЗАО «Мера» (в прошлом – «Диаманд») с металлоломом работает с 2002 года, до осени 2016 года генеральным директором общества числилась супруга Запевалова – Оксана Ермолаева.

В 2014 году Запевалов заявил о стратегических планах. Предполагалось, что на площадке в Колпино он построит современный завод по производству строительной арматуры по технологии «непрерывной разливки проката», для чего им с женой в равных долях было создано отдельное юридическое лицо – ООО «Мера-Сталь». Проект был признан стратегическим. Ирина Бабюк делилась тогда оптимистичным прогнозом : инвестиции для города в 7,5 миллиарда рублей (через год цифры выросли до 10 миллиардов), 260 рабочих мест и под триста миллионов рублей в год налоговых отчислений в городской бюджет.

Строительную площадку завода в июле 2014 года осмотрели Георгий Полтавченко (на тот момент врио губернатора) и Валентина Матвиенко.

В 2013 году ЗАО «Мера» получило от Банка ВТБ кредит на 26 миллионов долларов, в 2014 году он был рефинансирован. В 2015 году, после запуска «стратегического проекта», ВТБ вновь рефинансировал кредит под поручительство ООО «Мера-Сталь», в мае 2015 года на 714 миллионов рублей, в ноябре 2015 года – ещё на 386 миллионов.

На площадке будущего завода «Мера-Сталь» построила красивый забор.

 


«Мера-Сталь»

«Мера-Сталь»
«Фонтанка.ру»

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

 

В мае 2016 года ВТБ подал в арбитражный суд заявления о признании ЗАО «Мера» и ООО «Мера-Сталь» банкротами, предъявив претензии на 1 071 992 011 рублей и трогательные 6 копеек. Одновременно по заявлению банка в следствии УМВД по Адмиралтейскому району Петербурга  возбуждено уголовное дело по части первой статьи 176 УК «Незаконное получение кредита».

Что выяснили следователи за два с лишним года, нам неведомо. По данным «Фонтанки», уголовное дело было возбуждено в отношении «неустановленных лиц». Следствие неоднократно приостанавливалось и возобновлялось, в последний раз было приостановлено в июле 2017 года, так как «лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено».

Как обнажились финансы

Мы могли бы и не узнать о загадочных путях чужих денег и роли чиновника губернаторской администрации, если бы во время «строительства» заводика компании Запевалова не понадобился бы соседний участок в 15 гектаров, который находился в долгосрочной аренде у ООО «МДМ» череповецкого предпринимателя и спортсмена-мотогонщика Дмитрия Смирнова. Оказалось, что участок ООО «Мера-Сталь» не имеет приличных транспортных путей (это при планируемом непрерывном цикле «стратегического» производства, требующем регулярного подвоза сырья-металлолома), а на участке МДМ Смирнов к тому времени построил и железнодорожную ветку, и прямой выезд на Софийскую улицу – мечта логиста. Как Запевалов и Смирнов договаривались сначала об аренде части территории, а затем и о хитрой схеме продажи права на весь участок, через договоры займа, а впоследствии путем увеличения уставного капитала МДМ и ввода нового участника – история отдельная и запутанная. В заявлениях, направленных в суды и полицию, контрагенты обвиняют друг друга в различных грехах. Если же по арифметике – то Смирнов считает, что потерял в результате примерно триста миллионов рублей. Александр Запевалов полагает, что это Смирнов его обманул, скрыв долговые обязательства МДМ перед Сбербанком на 180 миллионов рублей.

Следствие ОМВД Колпино уже семь раз отказывало Смирнову в возбуждении уголовного дела – и столько же раз свои постановления отменяло. Оставив за скобками «спор хозяйствующих субъектов», заметим, что судебные разбирательства и полицейские проверки вывернули на свет целый пласт финансовых документов, которые показывают, как работает схема. Такая схема, когда долги перед подрядчиками и партнерами, распыленный кредит из практически государственного ВТБ и банкротство собственной компании приносят миллионы, если не миллиарды конкретным персонам.

Интересно, что внимательное изучение потоков привело нас сразу к двум историям.

История первая – круговорот семейных денег

О том, что в проекте Запевалова имеет интерес Артем Шейкин (политик и государственный чиновник), по словам Дмитрия Смирнова, рассказал сам Шейкин: «Мы с Шейкиным встретились осенью 2014 года. Запевалов в разговорах всё время ссылался, что проект осуществляется на чужие деньги, и я попросил свести меня с тем, кто принимает решения. Так мы и познакомились с Артемом, но он сразу сказал, что официально светиться нигде не может, так как – политик».

На должность советника губернатора Артем Шейкин был назначен в начале 2017 года. В 2010-2015 годах он трудился советником, но не в Смольном, а в Управлении делами президента России по Санкт-Петербургу и по должности входил в общественный совет городского комитета по строительству.

Запевалов и Шейкин в разговоре с «Фонтанкой» коммерческое участие чиновника в проекте решительно отрицают. Да, они старые друзья, но дружба не имеет отношения к бизнесу. Запевалов вспоминает, что знакомил Шейкина со Смирновым, но не как участника проекта, а просто как товарища, чтобы показать свою респектабельность.

 


Шейкин и Запевалов

Шейкин и Запевалов
скриншот из социальных сетей

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

 

Шейкин действительно в проекте не «светился». Ну почти. Когда через пару лет Смирнов знакомился с результатами проверки по заявлению, поданному им в ОМВД по Колпинскому району, он увидел договор, в соответствии с которым гражданка Наталья Кухтина ещё в 2013 году предоставляла ООО «Мера-Сталь» заем в 150 миллионов рублей под личное поручительство Александра Запевалова. Деньги были перечислены.

О Наталье Кухтиной известно, что она имеет статус индивидуального предпринимателя, является участником  петербургского ООО «Инвест Холдинг» и московского ООО «Стандарт Истейт». А ещё она мать Артема Шейкина.

Непроста оказалась Наталья Кухтина. Как установили следователи, только за 2015 год оборот по её личному банковскому счету превысил миллиард рублей. Это движение станет особенно интересным, если посмотреть на него в комплексе с оборотом средств некоторых других «участников рынка».

Для понимания представим игроков.

ООО «МДМ» — формально не связано с ООО «Мера-Сталь», но, судя по открытым данным, фактически зависимо. В 2015 году общество от череповчанина Смирнова переходит под контроль Кетеван Гиоргадзе, которая выдает доверенность на ведение дел Александру Запевалову.

Кетеван Гиоргадзе – теща Артема Шейкина,  участник, контролирующий ООО «МДМ», индивидуальный предприниматель.

«Северо-Европейская строительная компания» (СЕСК) – основной подрядчик по строительным работам у «Мера-Сталь» и МДМ. Принадлежит Анатолию Соболеву, знакомому Артема Шейкина и его коллеге по общественному проекту «Народные эксперты».

«Энерджи Проджект» — строительная компания, контрагент СЕСК по контрактам на десятки миллионов рублей. Принадлежит Константину Сизикову, соучредителю благотворительного фонда «Артемка», председателем попечительского совета которого является Артем Шейкин. Юлия Сизикова – индивидуальный предприниматель, соучредитель и глава БФ «Артемка».

Несколько ООО с никому ничего не говорящими названиями – конторы, «выполнявшие работы», «оказывавшие услуги» и «поставлявшие товары», которые в действительности обнаружить нереально.

Выглядит это так. Деньги от МДМ (так же, как ранее от «Мера-Сталь») по договору строительного подряда перечисляются на счета СЕСК. Со счета СЕСК – распыляются. Частично в счет погашения якобы займа Гиоргадзе, который она, как утверждается, дала этой компании. Частично – на счета всевозможных «прокладок» – их десятки. Многие из них созданы в 2014 году и прекратили деятельность одновременно с кончиной проекта Запевалова. Серьезный куш примерно в 60 миллионов уходит на счет «Энерджи Проджект» Сизикова.




Тарасова правда :: сайт свободных людей

Все об украинской политике, олигархи, которые руководят Украиной, Янукович, украинский парламент, политические новости, выборы, интервью с известными политиками, мнения политтехнологов, новости с регионов, комментарии читателей, ТОП 100 влиятельных украинцев,коррупция в украинской политике, криминал украинской политики,новости Верховного Совета Украины, скандалы украинской политики,женщины украинского парламента, украинские партии и движения, кто стоит за украинскими политиками, кукловоды украинской политики, олигархи и их партии, криминальные авторитеты у власти, криминальное прошлое украинских политиков, политика и криминал, политика и бизнес, бизнес лобби в украинском парламенте.